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董事会会议纪要范文

作者:安皖翼2024-07-14 09:57:21

导读:董事会会议纪要范文 篇一 (宋体初号) __________________文件 (空两行24磅) __董〔____年〕_号 (仿宋三号) (空两行27磅) 第__届第_次董事会会议决议(宋体二号) (空一行27磅) 会议时间:____年_月... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  董事会会议纪要范文 篇一

  (宋体初号)

  __________________文件

  (空两行24磅)

  __董〔____年〕_号 (仿宋三号)

  (空两行27磅)

  第__届第_次董事会会议决议(宋体二号)

  (空一行27磅)

  会议时间:____年_月_日 _:__(仿宋三号)

  会议地点:___

  主 持 人:___

  (空一行27磅)

  本次会议应到董事_人,实到_人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。

  经与会董事表决,会议形成如下决议:

  一、____(黑体三号)

  (一)____(楷体三号)

  1.____(仿宋三号)

  (1)____(仿宋三号)

  _________________________________________________________________________。(仿宋三号)

  (附件前空一行27磅)

  附件:1._______

  2.___________

  3.________

  (空三行27磅)

  董事签字

  ____年_月_日

  __公司 ____年_月_日印发

  校对:___ 共印_份

  董事会会议纪要范文 篇二

  (宋体初号)

  文件

  (空两行24磅)

  董〔X年〕X号 (仿宋三号)

  (空两行27磅)

  第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)

  (空一行27磅)

  会议时间:X年X月X日 X:(仿宋三号)

  会议地点:

  主 持 人:

  (空一行27磅)

  本次会议应到董事X人,实到X人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。

  经与会董事表决,会议形成如下决议:

  一、(黑体三号)

  (一)(楷体三号)

  1.(仿宋三号)

  (1)(仿宋三号)

  。(仿宋三号)

  (附件前空一行27磅)

  附件:1.

  2.

  3.

  (空三行27磅)

  董事签字

  X年X月X日

  xx公司 X年X月X日印发 校对: 共印X份

  董事会会议纪要范文 篇三

  时 间:xx年x月x日下午2:00

  地 点:华大集团会议室

  出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

  列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

  缺 席:刘家英(出差)

  主 持 人:叶建农

  记录整理:黄美旭

  会议提要:1、20xx年工作汇报

  2、20xx年工作打算

  会议决议:

  1.通过20xx年工作报告

  2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

  3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

  4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

  首届董事会第一次会议,于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:

  一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

  二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;

  三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

  四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。

  董事会会议纪要范文 篇四

  会议时间:20xx年3月17日

  会议地点:

  会议召集及主持人:

  出席会议董事:

  列席会议监事:

  其他参会人员:

  记录人:

  内容: 一、出席本次会议的董事共六名,董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权,符合法律有关规定。

  二、重大事项通报

  (一)公司第一届董事会的组建;

  (二)关于第二轮增资议案:

  (三)关于东莞**有限公司;

  三、参会人员发言:

  1,关于收购细节拟请副董事长

  1,同意出任本次收购小组的组长,看好本次收购项目,愿意全力做好本次收购工作。

  四、会议审议事项及结果:

  (一)会议审议并同意第二轮增资议案;

  (二)会议审次董事会议上讨论;

  (三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

  五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

  六、宣布会议闭幕。

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